Investigadores aduaneiros alemães executaram 13 mandados de prisão em um caso envolvendo o suposto contrabando de mais de 7,6 milhões de vapes descartáveis da China para a Alemanha. As autoridades estimam que as importações custaram à Alemanha €33,3 milhões em impostos sobre produtos não pagos entre janeiro de 2024 e março de 2025.
O Escritório de Investigação Aduaneira de Essen e os promotores de Düsseldorf anunciaram o caso na sexta-feira, 18 de setembro. Investigadores apreenderam aproximadamente 600.000 vapes em mais de 100 paletes, representando um valor estimado de €4 milhões em impostos não pagos. O número de 7,6 milhões descreve as importações suspeitas ao longo de 15 meses, não a quantidade de dispositivos recuperados nas buscas.
A investigação abrange 23 suspeitos, incluindo quatro funcionários de um fabricante chinês de e-cigarettes não nomeado e 19 pessoas com base na Alemanha. As autoridades alegam que os funcionários do fabricante organizaram vendas por meio de agentes e atacadistas, com os lucros direcionados para empresas de fachada na China ou contas estrangeiras. Os destinatários alemães alegadamente armazenavam os produtos não tributados, contendo nicotina e os vendiam no mercado negro.
Os investigadores identificaram redes de distribuição em torno de Colônia, na região do Ruhr, Koblenz, Wesel, Frankfurt e Estugarda. Eles estimam que os destinatários alemães obtiveram e-cigarettes não tributados no valor aproximado de €11 milhões. Escritórios de aduanas e forças policiais de várias regiões apoiaram a operação, que também foi acompanhada por representantes do Escritório Europeu de Combate à Fraude.
As autoridades também restringiram ou apreenderam bens, incluindo quatro propriedades, um veículo de alto valor, relógios de luxo, joias de ouro, barras de ouro e dinheiro. Eles colocaram o valor combinado desses bens em mais de €2,25 milhões. Outras 37 contas bancárias foram congeladas, com os saldos ainda indeterminados quando o anúncio foi emitido.
As importações alegadas ocorreram enquanto a Alemanha estava aumentando seu imposto sobre e-líquido. Sob a Lei do Imposto sobre o Tabaco, a taxa era de €0,20 por mililitro em 2024 e €0,26 em 2025. Ela aumentou novamente para €0,32 em 1º de janeiro de 2026, fazendo com que a atual cobrança de impostos fosse de €3,20 em uma embalagem de 10 mililitros.
Esse imposto baseado em volume adiciona um custo aos produtos legais que vendedores não tributados evitam. Mas a taxa atual não deve ser usada para recalcular as perdas alegadas de 2024-2025. A declaração não revela os volumes líquidos por trás da estimativa de €33,3 milhões, e seu anúncio não estabelece que os aumentos de impostos causaram o suposto contrabando.
A declaração conjunta das autoridades aduaneiras e do promotor descreve suposta evasão fiscal organizada em grande escala e negociação comercial organizada de bens sobre os quais os impostos foram evadidos. As autoridades citaram penas de prisão potenciais de seis meses a 10 anos e retiveram mais detalhes sob regras de confidencialidade fiscal. A alfândega de Essen continua investigando para a unidade de prossecução do crime organizado de Düsseldorf. Todos os 23 suspeitos são presumidos inocentes, a menos que condenados.
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