Gli investigatori doganali tedeschi hanno eseguito 13 mandati di arresto in un caso che coinvolge il presunto contrabbando di oltre 7,6 milioni di dispositivi vape usa e getta dalla Cina in Germania. Le autorità stimano che le importazioni siano costate alla Germania 33,3 milioni di euro in tasse di consumo non pagate tra gennaio 2024 e marzo 2025.
L'Ufficio Investigazioni Doganali di Essen e i pubblici ministeri di Düsseldorf hanno annunciato il caso venerdì 18 settembre. Gli investigatori hanno sequestrato circa 600.000 dispositivi vape su oltre 100 pallet, rappresentando circa 4 milioni di euro in tasse non pagate. La cifra di 7,6 milioni descrive le importazioni sospette in un periodo di 15 mesi, non il numero di dispositivi recuperati durante le perquisizioni.
L'indagine coinvolge 23 sospetti, compresi quattro dipendenti di un produttore cinese di e-cigarette non identificato e 19 persone con sede in Germania. Le autorità affermano che i dipendenti del produttore hanno organizzato vendite attraverso agenti e grossisti, con i profitti instradati attraverso aziende di facciata in Cina o conti esteri. I destinatari tedeschi avrebbero presumibilmente immagazzinato i prodotti contenenti nicotina non tassati e li avrebbero venduti sul mercato nero.
Gli investigatori hanno identificato reti di distribuzione attorno a Colonia, nella regione della Ruhr, a Koblenz, Wesel, Francoforte e Stoccarda. Stimano che i destinatari tedeschi abbiano ottenuto e-cigarette non tassate per un valore di circa 11 milioni di euro. Gli uffici doganali e le forze di polizia di diverse regioni hanno supportato l'operazione, che è stata accompagnata anche da rappresentanti dell'Ufficio europeo antifrode.
Le autorità hanno anche bloccato o sequestrato beni, tra cui quattro proprietà, un veicolo di alto valore, orologi di lusso, gioielli in oro, lingotti d'oro e contante. Hanno valutato il valore complessivo di questi beni a oltre 2,25 milioni di euro. Altri 37 conti bancari sono stati bloccati, con saldi ancora da determinare al momento dell'annuncio.
Le importazioni presunte sono avvenute mentre la Germania stava aumentando la sua tassa sui liquidi. Sotto la Legge sulle Tasse del Tabacco, l'aliquota era di 0,20 euro per millilitro nel 2024 e di 0,26 nel 2025. È aumentata nuovamente a 0,32 euro il 1° gennaio 2026, portando l'attuale tassa di consumo a 3,20 euro su una bottiglia da 10 millilitri.
Quella tassa basata sul volume aggiunge un costo ai prodotti legali che i venditori non tassati evitano. Ma l'attuale aliquota non dovrebbe essere utilizzata per ricalcolare le presunte perdite dal 2024 al 2025. La dichiarazione non rivela i volumi di liquido dietro la stima di 33,3 milioni di euro, e il loro annuncio non stabilisce che gli aumenti fiscali abbiano causato il presunto contrabbando.
La dichiarazione congiunta delle dogane e dei pubblici ministeri descrive presunti atti di evasione fiscale su larga scala e commercializzazione organizzata di beni su cui erano state evase tasse. Le autorità hanno citato potenziali pene detentive da sei mesi a 10 anni e non hanno fornito ulteriori dettagli in base alle norme di riservatezza fiscale. Le dogane di Essen continuano le indagini per l'unità di procura contro la criminalità organizzata di Düsseldorf. Tutti e 23 i sospetti sono presunti innocenti a meno che non vengano condannati.
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